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投教基地 News
一、非法證券期貨活動是什么?非法證券期貨活動是指違反《證券法》《期貨交易管理條例》等法律、行政法規的規定,未經有權機關批準,擅自公開發行證券,設立證券交易場所或者證券公司,設立期貨交易場所或者以其他形式組織期貨交易活動,設立期貨公司及其他期貨經營機構,從事證券經紀、證券承銷、證券投資咨詢等證券業務,或者擅自從事期貨業務等行為。 二、非法證券期貨活動的主要表現方式(一)非法發行證券。非法發行證券的主要表現形式為非法發行股票,打著即將“境內外上市”等旗號,誘騙投資者購買、轉讓所謂“原始股”等。欺詐手法的特征包括:以到境內外上市、取得高額回報為誘餌;以社會大眾,特別是中老年人為對象;以騙取錢財為目的。(二)非法經營證券業務。主要包括非法證券投資咨詢業務、非法經紀業務等。非法證券投資咨詢是一種常見的違法行為,不法分子設立網站或利用社交軟件、自媒體等工具以招攬會員或客戶為名,以保證收益、高額回報為誘餌,非法提供證券投資分析、預測或建議,收取“會員費”、“咨詢費”、“服務費”。非法經紀業務主要指無經紀業務資格的機構或者個人通過控制賬戶和開設子賬戶,接受交易指令,代理完成交易,如通過開設子賬戶等方式開展的場外配資活動等。 (三)非法經營期貨業務。主要表現形式為不法分子偽造期貨平臺,誘導投資者炒期貨。這類平臺通常是“山寨期貨”,根本沒有真實交易,其資金接口與第三方支付機構相連接...
發布時間: 2020 - 05 - 25
瀏覽次數:9
疫情的陰霾還未完全散去,廣大投資者更多訴諸互聯網來獲取投資資訊和投資理財。但互聯網魚龍混雜,它為我們帶來便利的同時也夾雜了不少虛假內容,違法犯罪活動在暗處滋生。如果缺乏一定的辨別能力,投資者甚至會遭受巨大的財產損失。 近期,有不少不法分子冒用在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人的名義進行違法犯罪活動。具體表現為:1、冒用公司名稱、注冊商標;2、盜用從業人員肖像,偽造非法APP、非法網站并實施違法宣傳和違法募集資金等活動。 套路一自稱“知名私募機構”或“高級基金經理”,在QQ群、微信群、直播平臺等講解股票知識、分析預測行情、傳授炒股技術、推薦股票及指導買賣點等內容。 “免費手把手指導”聽起來特別誘人,但實際情況是,這些機構并非是依法在中國證券投資基金業協會登記的私募基金管理人。那些看似專業的“老師”,根本不具備證券從業資格和相關專業能力,他們事先編好一套話術以欺騙投資者,誘導其購買課程。 套路二“老師,您推薦的‘牛股’怎么不靈了?”一旦有投資者發出這樣的疑惑,這些老師便可能以“股市行情不好,炒股利潤率低”等理由,推薦外匯、外盤期貨、境外指數、虛擬貨幣等新型投資用品。并且號稱它們投入低、收益高、交易靈活方便,非常適合普通投資人投資。 套路三投資者若是心有懷疑,微信群、QQ群里的“托兒”則會冒泡,一本正經地吹噓自己的豐厚“戰果”,...
發布時間: 2020 - 05 - 25
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承諾保本是套路 擦亮眼睛莫陷坑 按照規定,私募機構不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。但仍有私募機構通過關聯方擔保、關聯方承諾回購等方式,變相承諾保本保收益,欺騙投資者。 A集團是J基金管理有限公司(以下簡稱J公司)的實際控制人。在J公司j私募基金產品資金募集過程中,A集團為推動產品盡快募集資金,與投資者簽署了基金份額回購協議,承諾將在1年后,以本金112%的價格購買投資者所持有的全部基金份額。1年后,A集團并未如約回購基金份額。經查,j私募基金產品的資金并未投到合同約定的項目,而是被A集團挪作他用。 K基金公司以銷售私募基金產品為名,通過口口相傳的方式廣泛開展資金募集活動。K基金公司除與投資者簽署基金合同外,還私下簽署《基金認購書》,明確投資本金、期限、年化收益率,由沒有擔保能力或未實際運營公司向投資者提供《擔保函》,對本息進行擔保。K基金公司按月、季或年度向投資者支付8%~18%不等的約定收益。大部分投資者嘗到返息的甜頭后,進行了滾動投資以期獲取更高的收益。K基金公司也通過“借新還舊”滾動操作的方式維持經營,直至資金鏈斷裂,實際控制人跑路,露出了非法集資的真面目,投資者血本無歸。 通過上述案例,提醒投資者: 一是千萬不要相信“保本”的宣傳。天下沒有“包賺不賠”的生意,私募基金也不例外,即使是知名的私募機構也存在投資...
發布時間: 2020 - 05 - 25
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1.承諾“還本付息”應警惕。實際上,股權投資、基金投資、合伙經營均須風險共擔,投資有風險,承諾還本付息的要警惕。 2.面向公眾、不設門檻的投資項目應警惕。在街道社區發放小廣告等利用公開方式面向不特定多數人進行宣傳,不關心投資人是否為合格投資者,不關心投資人是否具有風險識別能力,不進行風險提示,這樣的投資項目要警惕。 3.超范圍經營應警惕。準備投資時,投資者應核對相關機構的工商經營范圍,對范圍內無發售理財產品的要警惕。 (來源:中國證監會)6372601486161345557481806.pdf
發布時間: 2020 - 05 - 25
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天下沒有包賺不賠的生意,任何私募機構承諾保本保收益,只不過是違法違規者們拋出的誘餌,投資者在投資前要擦亮眼睛。 按照規定,私募機構不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。現實中,有的私募機構通過關聯方擔保、關聯方承諾回購等方式,變相承諾保本保收益,欺騙投資者。不少投資者因不了解相關法規,輕信于人,從而中了圈套。案例一:A集團是J基金管理有限公司(以下簡稱J公司)的實際控制人。在J公司j私募基金產品資金募集過程中,A集團為推動產品盡快募集資金,與投資者簽署了基金份額回購協議,承諾將在1年后,以本金112%的價格購買投資者所持有的全部基金份額。1年后,A集團并未如約回購基金份額。經查,j私募基金產品的資金并未投到合同約定的項目,而是被A集團挪作他用。 案例二:K基金公司以銷售私募基金產品為名,通過口口相傳的方式廣泛開展資金募集活動。K基金公司除與投資者簽署基金合同外,還私下簽署《基金認購書》,明確投資本金、期限、年化收益率,由沒有擔保能力或未實際運營公司向投資者提供《擔保函》,對本息進行擔保。K基金公司按月、季或年度向投資者支付8%-18%不等的約定收益。大部分投資者嘗到返息的甜頭后,進行了滾動投資以期獲取更高的收益。K基金公司也通過“借新還舊”滾動操作的方式維持經營,直至資金鏈斷裂,實際控制人跑路,露出了非法集資的真面目,投資者血本無歸。 投資...
發布時間: 2020 - 05 - 25
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